Theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo về việc tịch thu hơn 225 triệu đô la tiền điện tử bởi Dịch vụ Bí mật, liên quan đến các kế hoạch đầu tư gian lận. DOJ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với các tài sản, mà theo cáo buộc có liên quan đến các hoạt động rửa tiền xuất phát từ những trò lừa đảo này. Trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, các khiếu nại như vậy nhắm vào các tài sản chứ không phải các cá nhân liên quan đến chúng.
Luật sư Liên bang tạm quyền cho Quận Columbia, Jeanine Pirro, cho biết rằng các quỹ sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân của những trò lừa đảo. Mặc dù các chi tiết cụ thể về các kế hoạch đầu tư vẫn chưa rõ ràng, nhưng đơn khiếu nại cho thấy hơn 400 cá nhân đã trở thành nạn nhân của các kế hoạch tiền điện tử giả mạo, dẫn đến những tổn thất tài chính đáng kể. Tether, một nhà phát hành stablecoin, đã được DOJ công nhận vì đã hỗ trợ trong cuộc điều tra. Bài đăng trên blog của Tether mô tả trò lừa đảo như là “làm thịt lợn,” một trò lừa đảo mà nạn nhân bị thuyết phục đầu tư những khoản tiền ngày càng lớn theo thời gian.
Một báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang đã nêu bật mức độ nghiêm trọng của gian lận đầu tư tiền điện tử, với tổn thất được báo cáo vượt quá 5.8 tỷ đô la vào năm 2024. Báo cáo cũng chỉ ra rằng người Mỹ đã mất hơn 9.3 tỷ đô la trong các trò lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong cùng năm đó. Thông báo của DOJ trùng với các hành động được thực hiện bởi các quan chức New York, những người đã tịch thu 140,000 đô la và đóng băng 300,000 đô la khác liên quan đến một trò lừa đảo tiền điện tử sử dụng quảng cáo giả mạo trên mạng xã hội. Kế hoạch này đã dẫn đến hơn 1 triệu đô la tổn thất và ảnh hưởng đến hơn 300 nạn nhân.
Trong một cuộc họp báo, Pirro đã tránh trả lời các câu hỏi về việc liệu DOJ có điều tra tương tự về mối liên hệ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với ngành công nghiệp tiền điện tử hay không. Bà đã đề cập đến việc thông qua gần đây Đạo luật GENIUS, nhằm điều chỉnh các stablecoin, nhưng nhấn mạnh sự chú ý của DOJ vào việc bảo vệ cá nhân khỏi việc mất tiết kiệm cả đời của họ vào các trò lừa đảo. Cuộc trấn áp đối với gian lận tiền điện tử phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết vấn đề ngày càng gia tăng của các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số trên toàn quốc.